Генерал попал в кредитную историю

0 0

Генерал попал в кредитную историю

Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии. Эпизод с получением взятки, в которой, по данным “Ъ”, подозревают генерала Трифонова, относится к его работе в Екатеринбурге. Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб.

Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября. Обстоятельства и инкриминируемые ему преступления силовики не комментируют. Известно, что дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России (СКР) с дислокацией в Екатеринбурге. Игорь Трифонов арестован по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), говорится в картотеке Мещанского суда Москвы.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам».

По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб.

Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект.

Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам. Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).

Взятку в размере 7 млн руб. ему передал Эдуард Воронин, занимавший тогда пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга.

По его словам, общая сумма взятки должна была составить 10 млн руб. Об этом сообщал сам господин Воронин в прошлом году прокуратуре, отмечая, что с просьбой провести проверку сделки и обязательно возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Летом этого года Эдуард Воронин был приговорен к пяти годам условно за превышение должностных полномочий по делу о покровительстве игорному бизнесу.

В 2014–2015 годах «Форэс» пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой. Согласно позиции компании в арбитражных разбирательствах, основная часть кредита в размере 447 млн руб. в итоге была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала». «В этих спорах банк защищал себя постановлением о признании себя потерпевшим»,— рассказал собеседник.

Поручительство по кредиту со стороны своей структуры «Форэс» называл в судах неправомерным, так как в нарушение условий заключения крупной сделки собрание участников не проводилось, договор поручительства не одобрялся.

Кроме того, представители компании заявляли, что ООО «Форэс-Химия» поручилось за совершенно постороннее юридическое лицо. Но суд эти доводы не принимал, опираясь на документы, представленные при получении кредита. Собеседник “Ъ” в следствии утверждает, что генерал Трифонов согласился возбудить уголовное дело, зная, что сделка была произведена незаконно. Но бывшие коллеги генерала Трифонова в полиции Екатеринбурга в разговоре с “Ъ” характеризуют его как работоспособного и честного полицейского, несклонного брать взятки.

Отметим, что за несколько дней до задержания генерала Трифонова в Москве также был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев. Его подозревают в покушении на получение взятки.

Собеседник “Ъ” утверждает, что оба задержания между собой связаны, хотя адвокат Валерия Нечаева Ольга Кезик и отрицает это.

«Возбуждение уголовного дела и постановление о признании банка потерпевшим было необходимо банку, во-первых, для использования в гражданско-правовых спорах в качестве доказательства отсутствия вины банка при выдаче кредита,— считает собеседник, близкий к компании.— Во-вторых, с целью сокрытия неизбежного вскрытия при расследовании факта принятия активного участия сотрудников банка в выводе кредитных денежных средств; в-третьих, с целью оказания психологического давления на семью Шмотьевых (Сергей Шмотьев, собственник “Форэса”, имеет давний конфликт с компанией “Ника Петротэк” Алексея Балашова)».

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург

Источник: kommersant.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.